Entra en vigor Ley Antilavado de dinero

Sancionará a quienes no reporten operaciones financieras vulnerables a las autoridades mayores de 83 mil pesos
W Radio | Junio 17 de 2013
Por Mariana Escobedo

México
.-La nueva ley contra lavado de dinero que entró en vigor sanciona a quienes no reporten operaciones financieras "vulnerables" a las autoridades mayores de 83 mil pesos.

Así que si usted tiene tarjetas de crédito o prepagadas, negocios y clientes tome nota y escuche al doctor, Arturo Argente Villarreal, Director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey.

"Qué tipo de actividades vulnerables? Primordialmente prácticas de juegos con apuesta, concursos o sorteos, boletos fichas, se va a estar monitoreando la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio de crédito, prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor".

Pero si además usted quiere vender o comprar una casa esto le interesa.

"Servicios profesionales de construcción, desarrollo de inmuebles, de bienes inmuebles o de cualquier tipo de intermediación en la transmisión de la propiedad en los que se involucren operaciones de compra-venta de casas, terrenos tendrán que ser objeto de aviso por una cantidad igual o superior".

Tras el escándalo por lavado de dinero en el que se vio involucrado el Banco HSBC, la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca restringir el uso de efectivo.

En el caso de compra-venta de bienes inmuebles, autos, joyas, obras de arte y aeronaves deben ser reportadas a Hacienda cuando se trate de operaciones en efectivo mayores a 100 mil y 200 mil pesos.
 
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